juli 6, 2022

jojoclub-afslanken

Jojo Club is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Russische e-mails lijken te laten zien dat het “netwerk” $ 4,5 miljard aan activa heeft die zijn gekoppeld aan Poetin | Rusland

Paleizen, jachten en wijngaarden werden naar verluidt verstrekt Russische president Vladimir Poetin Via vrienden en oligarchen kunnen ze nu worden gekoppeld aan wat lijkt op een informeel netwerk met activa ter waarde van meer dan $ 4,5 miljard (£ 3,7 miljard).

Het digitale papieren spoor lijkt erop te wijzen dat een groep vakantiehuizen en andere activa die naar verluidt door de Russische president worden gebruikt en die volgens de beschikbare gegevens toebehoren aan of eigendom zijn van afzonderlijke personen, bedrijven en liefdadigheidsinstellingen, zijn gekoppeld via een gemeenschappelijke e-maildomeinnaam, LLCInvest .ru.

Het plan van Poetin

Een momentopname van gelekte e-mailuitwisselingen van afgelopen september geeft aan dat managers en beheerders die verbonden zijn aan enkele van de afzonderlijke entiteiten die deze activa onderhouden en beheren, de dagelijkse zakelijke problemen hebben besproken alsof ze deel uitmaakten van een enkele organisatie.

Een expert op het gebied van corruptiebestrijding in Rusland, die vroeg om niet genoemd te worden gezien de politieke situatie in Moskou, zei dat de bevindingen vragen opriepen over de vraag of er sprake was van een niveau van “gemeenschappelijk beheer”.

Ze suggereerden dat “LLCInvest er meestal uitziet als een coöperatie of vereniging, waardoor haar leden voordelen en eigendommen kunnen uitwisselen.”

Bijna twee decennia geleden werd Poetin ervan beschuldigd in het geheim een ​​enorm fortuin te hebben vergaard via volmachten, gevoed door een reeks onthullingen in lekken zoals de Pandora Papers over het lot van degenen die het dichtst bij hem stonden.

Sergei Kolesnikov, een zakenman, beweerde 10 jaar geleden dat hij achter een plan zat waardoor een groep Russische topoligarchen miljarden roebel kon verzamelen in een soort “investeringsfonds” voor Poetin, die toen premier was. Minister. Deze beschuldigingen werden ontkend, en Kolesnikov vluchtte Rusland.

READ  Dronebeelden laten zien hoe Russen een Oekraïense stad verwoestten in een veldslag

De Britse regering vergeleek vorige maand Poetins “uitbundige levensstijl” met officiële Russische documenten die “bescheiden afkomst” vermeldden, waaronder een klein appartement in Sint-Petersburg, twee auto’s uit het Sovjettijdperk uit de jaren vijftig, een aanhanger en een kleine garage.

Huis in Gelendzhik aan de Zwarte Zee
Alexei Navalny beweerde dat dit landhuis ter waarde van 1 miljard pond werd gebouwd voor persoonlijk gebruik door Poetin in Gelendzhik aan de Zwarte Zee. Foto: AP

Na een onderzoek van een jaar Rapportageproject voor georganiseerde misdaad en corruptie (OCCRP) En de Meduza nieuwssite in het Russisch Het identificeerde 86 bedrijven en non-profitorganisaties waarvan de vertegenwoordigers de gemeenschappelijke LLCinvest-domeinnaam lijken te gebruiken, vaak in combinatie met zakelijke e-mailaccounts.

Beschuldigingen van een geheim presidentieel fortuin zijn verworpen en er is geen koninklijke commandostructuur geïdentificeerd die naar Poetin leidt. Een woordvoerder van het Kremlin zei: “De president van de Russische Federatie is op geen enkele manier gelieerd aan of gelieerd aan de dingen en organisaties die u noemde.”

Villa Sellagren
Selgren’s villa is eigendom van Sergei Rudnov, de zoon van Poetins jeugdvriend. Foto: Navalny.com

Volgens OCCRP en Meduza omvatten activa die verband houden met de organisaties of omliggende institutionele structuren waarvoor het e-maildomein LLCinvest.ru in gebruik lijkt te zijn het volgende:

  • Een herenhuis van £ 1 miljard waarvan Alexei Navalny beweerde dat het werd gebouwd voor persoonlijk gebruik door Poetin in Gelendzhik aan de Zwarte Zee. Miljardair Arkady Rothenberg, die onder sancties van de EU en de VS staat, claimde de eigendom van de drug. Bedrijfsgegevens die in juni in de Russische Spark-database worden bewaard, zeiden dat het medicijn toebehoort aan een bedrijf genaamd Kompleks en waarvan het moederbedrijf Binom is. Het lijkt erop dat de bedrijfsdirecteur van Binom tot juli vorig jaar een geregistreerd e-maildomein LLCInvest.ru had. Het LLCinvest.ru-adres wordt nog steeds genoemd in Spark, de grootste database van bedrijven in Rusland, als contactpersoon.

  • Acres van wijngaarden rond Gelendzhik Palace. Navalny beweerde dat wijnmakerijen de uit de hand gelopen ‘hobby’ van Poetin waren. De wijngaarden rond het paleis zijn eigendom van een non-profit stichting die is opgericht door twee Poetin-medewerkers, Gennady Timchenko en Vladimir Kolbin, die beiden ook onderworpen zijn aan westerse sancties. Het lijkt erop dat Kolbin en anderen die bij de wijngaarden betrokken zijn, LLCInvest.ru-e-mailaccounts hebben.

  • Skigebied Igora in de regio Leningrad waar in 2013 het huwelijk van de dochter van Poetin plaatsvond. Volgens landgegevens is het eigendom van Ozon, het bedrijf van Yuri Kovalchuk, Poetins vriend en voorzitter en grootste aandeelhouder van de Bank of Russia, Sanctions, een aanzienlijk belang had. Het LLCInvest.ru-e-mailaccount is een contactpersoon in Spark Records voor het moederbedrijf van Ozon, Relax. Ozon is op geen enkele manier verbonden met de op de Nasdaq genoteerde e-commercegigant met dezelfde naam.

  • Villa ten noorden van Sint-Petersburg, bij de lokale bevolking bekend als “Poetin Dacha”. Selgren’s villa was eigendom van Oleg Rudnov, Poetins jeugdvriend, geërfd door zijn zoon, Sergei Rudnov, via een bedrijf genaamd North. Volgens Spark records lijkt Rudnov LLCinvest.ru e-mailadressen te gebruiken.

  • Een met hout bekleed gebouw ten noorden van Sint-Petersburg, bekend als Fisherman’s Hut. Uit gelekte e-mails van een bouwbedrijf blijkt dat drie verschillende bedrijven die de domeinnaam gebruiken, verschillende percelen rond het complex bezitten, terwijl een vierde entiteit LLCInvest – een non-profitorganisatie genaamd Reviving Marine Traditions – de constructie exploiteert. Ditzelfde etablissement, dat onlangs onder westerse sancties is geplaatst, bezit twee jachten, de Shellst en de Nega, Verteld door de Amerikaanse schatkist om met Poetin te associëren.

Activakaart van Rusland

De activa van $ 4,5 miljard die door LLCInvest-entiteiten worden aangehouden, omvatten grote contante deposito’s. Er zijn twee non-profitorganisaties, mede opgericht door Timchenko en Kolbin, die de domeinnaam volgens Spark records lijken te gebruiken en aanzienlijke fondsen tot hun beschikking hebben.

Het Agricultural Initiatives Development Project had eind 2020 17 miljard roebel (£ 248 miljoen) op zijn depositorekening staan, terwijl de ontwikkeling van een efficiënte investeringsmarkt meer dan 20 miljard roebel (£ 292 miljoen) aan langetermijndeposito’s en bijna 5 1 miljard roebel (£ 73 miljoen) aan kortetermijndeposito’s eind 2020, volgens openbaar beschikbare rekeningen.

jacht
Het Shellest-jacht is eigendom van de non-profitorganisatie Reviving Marine Traditions.

LLCinvest is geen standaard openbare e-mailprovider zoals Yahoo, maar een domein op een server die eigendom is van Moskomsvyaz, een telecommunicatiebedrijf met nauwe banden met de Bank of Russia. St Petersburg Bank is onderworpen aan westerse sancties en is door het Amerikaanse ministerie van Financiën beschreven als “de persoonlijke bank van hoge functionarissen van de Russische Federatie”.

Rusland is ook beschreven als “Poetin’s Bank” vanwege zijn vermeende rol bij het uitvoeren van het bod van de Russische leider. Het Kremlin heeft dergelijke banden of invloed ontkend.

Het gedeelde e-maildomein werd ontdekt door het analyseren van gelekte metadata van Moskomsvyaz-servers, die de namen van de afzenders en ontvangers van LLCinvest.ru-e-mails, onderwerp en tijdstip van correspondentie lijken te tonen. Dit werd geverifieerd met open source-logboeken en een afzonderlijk lek van de inhoud van enkele volledige berichten.

Abonneer u op de dagelijkse Business Today-mail of volg Guardian Business op Twitter via BusinessDesk

Moskomsvyaz en op één na alle personen die de e-mailadressen van LLCInvest.ru lijken te hebben gebruikt, reageerden niet op verzoeken om commentaar. Het is niet duidelijk wat het doel is van de gedeelde e-mailservice, of de motivatie achter de schijnbare samenwerking op het gebied van personeelszaken en logistieke kwesties.

Er zijn geen aanwijzingen dat alle LLCInvest.ru-gebruikers betrokken zijn bij het beheer van de activa die in de rapporten aan Poetin werden gelinkt. Slechts één man die een LLCinvest.ru-e-mailaccount gebruikte in zijn rol als manager van meerdere bedrijven, sprak aan de telefoon toen hij werd gebeld. Hij beweerde onwetendheid over de aard van zijn werk.

Toen hem werd gevraagd, zei hij: “Ik ben een bescheiden werknemer en geef om mijn eigen bedrijf.” Ik teken alleen papieren. Je weet hoe daklozen soms worden geregistreerd als directeur van een bedrijf. Ik ben niet dakloos, maar ik onderteken papieren zoals ze doen zonder in details te treden.”

“Als mijn bedrijf deel uitmaakte van een grote holding, zou ik het niet weten”, voegde hij eraan toe. De identiteit van de man is voor zijn veiligheid achtergehouden.